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監事會議事規則


長園科技集團股份有限公司 監事會議事規則


第一條 為了規范公司監事會工作,完善法人治理結構,確保監事會的工作效率和科學決策,根據《中華人民共和國公司法》(“《公司法》”)、公司章程等有關規定,結合公司實際情況,制訂本規則。


第二條 監事會主席召集和主持監事會會議;監事會主席不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。


第三條 監事會會議分為定期會議和臨時會議。監事會每6個月至少召開一次會議,會議通知應當于會議召開10日以前書面送達全體監事。


第四條 監事可以提議召開臨時監事會會議。臨時監事會會議應當于會議召開3日以前發出書面通知;但是遇有緊急事由時,可以口頭、電話等方式隨時通知召開會議。


第五條 監事會會議通知應包括公司章程規定的內容。


第六條 監事會會議應由二分之一以上的監事出席方為有效。監事會認為必要時,可以邀請董事長、董事或總經理列席會議


第七條 監事因故不能出席監事會會議,可以書面委托其他監事代為出席和表決。


第八條 監事會會議應按照會議議程上所列順序討論、表決各議案。必要時,也可將相關議案一并討論。


第九條 監事對提交會議審議的議案可以自由討論,并可向列席會議的董事長、董事或總經理等高級管理人員提出質詢。


第十條 監事會決議的表決方式為:舉手表決,每一名監事有一票表決權。監事會決議應當經公司半數以上監事通過。


第十一條 監事會應當將所議事項的決定做成會議記錄,出席會議的監事和記錄人應當在會議記錄上簽名。監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出某種說明性記載。會議記錄應當包括以下內容: 會議屆次和召開的時間、地點、方式; 會議通知的發出情況;會議召集人和主持人;會議出席情況;會議審議的提案、每位監事對有關事項的發言要點和主要意見、對提案的表決意向;每項提案的表決方式和表決結果(說明具體的同意、反對、棄權票數);與會監事認為應當記載的其他事項。對于通訊方式召開的監事會會議,監事會辦公室應當參照上述規定,整理會議記錄。


第十二條 決議的執行

監事應當督促有關人員落實監事會決議。監事會主席應當在以后的監事會會議上通報已經形成的決議的執行情況。


第十三條 會議檔案的保存

監事會會議檔案,包括會議通知和會議材料、會議簽到簿、會議錄音資料、表決票、經與會監事簽字確認的會議記錄、決議公告等,由監事會主席指定專人負責保管。

監事會會議資料的保存期限為十年以上。


第十四條 本規則經修訂,于公司2005年度股東大會作出批準之日起實施。


第十五條 本規則未明確事項或本規則與《公司法》等法律、法規以及中國證監會、證券交易所發布的有關規定不一致的,按相關法律、法規和規定執行。


第十六條 本規則進行修改時,由監事會提出修訂方案,提請股東大會審議批準。


第十五條 本規則由監事會負責解釋。


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